*임시주주총회의사록 공증 필요서류 *

의사록 및 첨부파일상 붉은색은 기재 후 출력 해주세요

1. 이사회 개최-->  각 사내이사에게 등기우편(우편영수증) 또는 이메일(보낸메일함 출력), 문자(문자내역 출력) 등 이사회개최소집통지(사내이사 000의 해임에 관한 주주총회 소집한다는 안건의 이사회 개최 소집통지서 발송(첨부파일 재중)

- 각 이사들에게 발송했다는 증빙서류 첨부 필

2. -------> (첨부해드린 )이사회의사록 작성 법인인감 및 참석한 이사 인감날인 필

3. 임시주주총회의사록 2부(첨부해드리는 양식)

(의사록에 기명날인은 법인인감도장 날인 및 대표이사 개인인감도장 포함 이사분들의 개인인감도장으로 날인하셔야 합니다.)-2장이상일 경우 간인 필

4.  진술서(첨부해드리는 양식)

빠짐없이 기재하신 후

(대리인이 촉탁할 경우 : 하단 진술인에 대리인의 인적사항 기재)

(대표이사가 촉탁할 경우: 하단 진술인란에 법인명 소재지 기재 후 법인 인감도장날인)

5. 위임장(첨부해드리는 양식)

상단 수임인(대리인)란은 대리인의 성명 주소 기재

다음 공란은 임시주주총회 의사록 기재

하단 위임인란은 법인명, 소재지 기재 후 법인인감도장 날인

과반수이상의 주주들 및 의사록에 기명날인한 이사들의 성명 주소 기재 후 개인인감도장 날인

6. 법인인감증명서1통 , 주주 및 이사 개인인감증명서 각1통(주주 및 의사록에 기명날인한 이사들)

- 3개월 이내발급분

7. 법인등기부등본 1통(제출용) - 3개월이내 발급분

8. 주주명부 (첨부해드리는양식 )-빠짐없이 기재하신 후 날짜는 총회 개최일 기준으로 작성    하단 법인인감도장으로 날인

9. 정관사본(법인인감도장으로 원본대조필(간인))

10. 확인서(첨부해드리는 양식)- 빠짐없이 기재하신 후 법인인감도장 날인

11.  공증사무소에 나오시는 당사자 신분증, 도장

공증수수료는 3만원입니다.

문의사항 있으시면 연락주세요

공증인가 법무법인 삼송 공증실

02-537-4004

주주 와 이사가 동일인일 경우 인감증명서는 1통만 필요합니다.

대표이사 포함 본인들이 출석시 신분증 도장 (대표이사는 법인인감도장)필히 지참

의사록 및 부속서류에 수정사항은 인감도장으로 하셔야하고 수정액(화이트)사용 서류는 받지 않습니다.

인감증명서 용도는 공란 또는 공증용으로 기재하시기 바랍니다.